加速偵辦兆豐銀洗錢案-謙和│愛情公寓交友網站與聊天室

還沒登入愛情公寓嗎？還沒加入愛情公寓嗎？馬上進入公寓和 10,540,444 個住戶交朋友～

真3D身材!不再只是大頭貼!

移除此區廣告請加入VIP

檔案狀態:

住戶編號:3909552

謙和的日記本

快速選單

兆豐銀案3大疑點林揆令專案徹查《前一篇

後一篇》 6月缺電危機郝明義質疑台電歲修

給他日記貼紙

給他愛的鼓勵

檢舉

篇名: 加速偵辦兆豐銀洗錢案
作者: 謙和	日期: 2016.08.26　　天氣: 　心情:

北檢擬由檢察官進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭。（資料照，記者黃耀徵攝）
2016-08-26 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案，近日已約詢前後任董座蔡友才、徐光曦等人，為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證之嫌，北檢規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除了可迅速調閱資料，也能立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，加快偵辦速度。

北檢表示，由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，如以正常傳喚方式，寄發傳票逐一約訊，恐將曠日廢時，因此初步決定由2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組，親自進駐兆豐銀，除能直接訊問相關人，也能立即調閱資料、比對證人說詞，避免串證、滅證可能，也能減少公文往返與傳票寄送流程。

兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法及反洗錢法案，日前遭約州金融服務管理署（NYDFS）重罰1.8億美金（約新台幣57億元）。北檢在高檢署指示下，分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法、銀行法。

檢方為釐清案情，自本月23起陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦，訊後將蔡轉為偵字案被告請回，並將他限制住居、出境、出海及小三通，徐則獲請回；24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證；昨繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1807119

標籤: 電腦資訊

瀏覽次數:423 人氣指數:1243 累積鼓勵:41

切換閱讀模式

給他日記貼紙

給他愛的鼓勵

檢舉

給本文愛的鼓勵：